Оренбургская теплогенерирующая компания

Акционерам

Контекстное меню

На главную

Информация о решениях собраний акционеров

В соответствии с п. 11.1 ст. 11. Устава ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» функции ГОСА Общества исполняет Правление ОАО «Волжская теплогенерирующая компания».

30 июня 2011 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «Оренбургская ТГК» (г.Самара)

По вопросу: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года принято решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» за 2010 год.

3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по результатам 2010 финансового года.

4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по результатам 2010 финансового года не выплачивать.

По вопросу Об избрании членов Совета директоров Общества принято решение:

1. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Брюханова Юлия Сергеевна Генеральный директор ООО «Ренова Актив»

Дикоп Владимир Вильгельмович Исполнительный вице-президент ЗАО «КЭС»

Муравьев Михаил Михайлович Руководитель департамента по проектной и судебной работе ЗАО «КЭС»

Оже Наталья Александровна Директор по корпоративным вопросам ЗАО «КЭС»

Рукина Надежда Валерьевна Руководитель пресс-службы ЗАО «КЭС»

По вопросу Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества принято решение:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Наследова Елена Вениаминовна Заместитель начальника управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Тимашев Сергей Владимирович Ведущий аудитор управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Макеева Марина Анатольевна Ведущий аудитор управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Бикбулатов Сергей Викторович Ведущий аудитор управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Жиров Николай Иванович Ведущий аудитор управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

По вопросу Об утверждении аудитора Общества принято решение:

1. Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».  

*    *    * 

29 июня 2010 года

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" (г.Самара)

По первому вопросу повестки дня: утверждены годовой отчет Общества за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 финансового года, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.

По второму вопросу повестки дня: избран следующий состав Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»:

  1. Дикоп Владимир Вильгельмович – Исполнительный Вице – президент – Руководитель Дивизиона «Генерация Волги» ЗАО "КЭС"
  2. Закревский Алексей Валерьевич – Вице – президент по финансовому контролю ЗАО "КЭС"
  3. Брюханова Юлия Алексеевна – Генеральный директор ООО «Ренова Актив»
  4. Грачев Сергей Иванович – Первый вице – губернатор, Первый заместитель Председателя Правительства Оренбургской области
  5. Филь Сергей Сергеевич – Начальник управления корпоративных и имущественных отношений ООО «Газпром эенергохолдинг».

По третьему вопросу повестки дня: избран следующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»:

  1. Плотникова Екатерина Ивановна – начальник управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»
  2. Хузиахметова Галия Ильдусовна – ведущий аудитор отдела документарных проверок, управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»
  3. Жиров Николай Иванович – ведущий аудитор отдела документарных проверок, управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»
  4. Ивлиев Евгений Юрьевич – начальник отдела документарных проверок, управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»
  5. Макеева Марина Анатольевна – ведущий специалист отдела организации процедур внутреннего аудита, управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

По четвертому вопросу повестки дня: аудитором ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» утверждено Общества ЗАО «КПМГ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 003330 выдана по приказу Министерства финансов РФ от 17.01.2003 г. №9. Срок действия лицензии продлен до 17.01.2013 г.).

*    *    *

29 июня 2009 года

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» (г.Самара)

По первому вопросу повестки дня: утверждены годовой отчет Общества за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 финансового года, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.

По второму вопросу повестки дня: избран следующий состав Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»:
  1. Влазнев Александр Алексеевич – генеральный директор ОАО «Оренбургская ТГК»
  2. Дикоп Владимир Вилъгельмович – исполнительный вице-президент ЗАО «КЭС»
  3. Грачев Сергей Иванович – председатель правительства – первый вице-губернатор Оренбургской области
  4. Красников Максим. Юрьевич – вице-президент по корпоративному управлению ЗАО «КЭС»
  5. Шацкий Павел Олегович – первый заместитель Генерального директора 000 «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

По третьему вопросу повестки дня: избран следующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»:

  1. Плотникова Екатерина Ивановна – начальник управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»
  2. Хузиахметова Галия Ильдусовна – ведущий аудитор отдела документарных проверок, управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»
  3. Жиров Николай Иванович – ведущий аудитор отдела документарных проверок, управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»
  4. Ивлиев Евгений Юрьевич – начальник отдела документарных проверок, управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»
  5. Макеева Марина Анатольевна – ведущий специалист отдела организации процедур внутреннего аудита, управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

По четвертому вопросу повестки дня: аудитором ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» утверждено Общества ЗАО «КПМГ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 003330 выдана по приказу Министерства финансов РФ от 17.01.2003 г. №9. Срок действия лицензии продлен до 17.01.2013 г.).

*   *   *

22 декабря 2008 года

Информация о решении, принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Оренбургская ТГК» (г. Самара)

По вопросу: «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Оренбургская ТГК» по результатам 9 месяцев 2008 года» было принято решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по результатам 9 месяцев 2008 года в размере 0,40578 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

*   *   *

22 сентября 2008 года

Информация о решении, принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Оренбургская ТГК» (г. Самара):

По вопросу: «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Оренбургская ТГК» по результатам 6 месяцев 2008 года» было принято решение:  выплатить дивиденды по обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания» по результатам 6 месяцев 2008 года в размере 0,51382 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

*   *   *

06 июня 2008 года

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» в г.Самаре (протокол № 11/пр/3):

По пункту 1 повестки дня: утверждены годовой отчет Общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 финансового года, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

По пункту 2 повестки дня: принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

По 3-му вопросу повестки дня: избран следующий состав Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»:

1. Никонов Василий Владиславович – генеральный директор ОАО «Волжская теплогенерирующая компания»;

2. Влазнев Александр Алексеевич - генеральный директор ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»;

3. Грачев Сергей Иванович – первый вице – губернатор - первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области;

4. Свиридов Игорь Владимирович – Директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская теплогенерирующая компания»;

5. Ример Юрий Мирович – Директор по экономике и финансам ОАО «Волжская теплогенерирующая компания».

По 4-му вопросу повестки дня: утвержден состав Ревизионной комиссии ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»:

1. Плотникова Екатерина Ивановна – начальник Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК».

2. Хузиахметова Галлия Ильдусовна – ведущий аудитор отдела документальных проверок Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК».

3. Захарушкина Татьяна Николаевна – ведущий бухгалтер отдела методологии и сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Волжская ТГК».

4. Якименко Лариса Федоровна – начальник финансового отдела ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания».

5. Демина Лариса Евгеньевна – начальник финансового управления – начальник казначейства ОАО «Волжская ТГК».

По 5 вопросу повестки дня: утверждено независимым аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «Волжская ТГК» по российским и международным стандартам на 2008 год ЗАО «КПМГ».