Оренбургская теплогенерирующая компания

№ п/п

Организационные мероприятия

Документы

Результат

Срок испол-нения

(I-IV недели месяца)

1.  Подготовительный этап (февраль - март 2008г.)

1.1

Подготовка и издание организационно-распорядительных документов ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и ее филиалов

Приказы в Исполнительном аппарате, филиалах:

·о назначении Специального представителя СЭМ от руководства и его функциях

·о назначении заместителя представителя руководства по СЭМ

·о назначении уполномоченных по СЭМ в структурных подразделениях

·о формировании Координационного Совета

·об открытии проекта внедрения СЭМ

Обеспечение понимания менеджментом и сотрудниками процессов внедрения СЭМ;

Распределение ответственности

февраль (IV)

- март (I) 2008г.

1.2

Формирование рабочих групп: высший состав руководства, среднее звено управления (начальники подразделений), специалисты рабочих групп (разработчики системы в подразделениях)

Приказы о формировании рабочих групп в Исполнительном аппарате, филиалах

Определение высшим руководством группы специалистов, отвечающих за изучение и внедрение положений стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в деятельность предприятия

март (III) 2008г.

1.3

Проведение семинара для руководства по теме «Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы экологического менеджмента»

Проведение семинара для специалистов по теме «Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы экологического менеджмента»

Программа семинара

Раздаточный материал семинара

Получение необходимого уровня знаний для лиц, несущих ответственность и наделенных полномочиями для выполнения заданий

12-14 марта 2008г.

1.4

Формирование центральной базы знаний по СЭМ в ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и ее филиалах:

1.    Создание на корпоративном портале ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и ее филиалах электронной ЦБЗ СЭМ с последующим включением в нее:

·    нормативных и методических документов СЭМ;

·    организационно-распорядитель-ных документов, информационных и методических по СЭМ;

2.    Доведение до сотрудников ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и ее филиалах информации о создании электронной ЦБЗСЭМ.

1.    Приказ о назначении ответственных лиц за формирование ЦБЗ

2.    Распоряжение (приказ) о доведении информации до сотрудников компании

Обеспечение доступа всех сотрудников ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и ее филиалов к документам СЭМ

март (III) 2008г.

1.5

Формирование профессиональной поддержки процессов внедрения и поддержания в рабочем состоянии СЭМ

Приказ

Оргструктура ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»

Совершенствование организационной структуры предприятия с учетом сферы ответственности и полномочий сотрудников, включенных в работу СЭМ

март (VI) 2008 г.

2. Проектирование Системы экологического менеджмента ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» (апрель-июнь 2008г.)

2.1

Выбор органа по сертификации, проведение переговоров и заключение договора на проведение сертификации СЭМ с целью подтверждения соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001:2007;

Договор на проведение сертификации СЭМ ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и его филиалов

апрель - август  (III) 2008г.

2.2

Проектирование системы экологического менеджмента ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»

Реестр экологических аспектов и воздействий  и оценки их значимости

Таблица идентификации экологических аспектов управления организации производственной  деятельностью

Анализ реальных и потенциальных проблем и возможностей, связанных с воздействием на окружающую среду различных использующихся процессов, а также возможностей их контроля

апрель

(IV) 2008г.

2.3

Перечень целевых экологических и плановых экологических показателей Матрица разграничения  ответственности персонала организации за идентификацию экологических аспектов, планирование и достижение целевых экологических и плановых  экологических показателей

Установление целевых и плановых показателей, документальное оформление

май (II) 2008г.

2.4

Программа управления окружающей средой

Определение совокупности целей и задач,  с указанием ответственности, сроков, необходимых финансовых и материальных ресурсов и показателей результативности

май (III) 2008г.

2.5

Экологическая политика ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»

Приказ о введении в действие актуализированной экологической политики

Актуализация экологической политики ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»

июнь (I)

2008г.

3. Создание нормативной основы Системы экологического менеджмента ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на базе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (апрель – июнь 2008г.)

3.1

Разработка ДП «Порядок разработки, согласования, утверждения и обращения ДП, регламентов и производственных инструкций

Документированная процедура

Формы документов

Установление порядка разработки, внедрения, обращения, регистрации, изменения и отмены ДП, регламентов и производственных инструкций

апрель (I)  2008г

3.2

Разработка ДП «Требования к содержанию и оформлению ДП и производственных инструкций»

Документированная процедура

Форма Ведомости рассылки

проекта ДП или инструкции

Форма сводки отзывов на проект ДП (инструкции)

Форма извещения об изменении ДП (инструкции)

Форма журнала изменений ДП (инструкций)

Установление требований к содержанию и оформлению ДП и инструкций организации

апрель (I)  2008г.

3.3

Разработка ДП «Управление записями»

Документированная процедура

Перечень данных СЭМ

Установление порядка сбора, обработки, хранения, анализа зарегистрированных данных СЭМ, которые формируются в процессе функционирования организации

апрель (II) 2008г.

3.4

Разработка ДП «Управление документацией»

Документированная процедура

Перечень документации, регламентирующей деятельность подразделений

Перечень регламентов и производственных инструкций

Журнал проверки (актуализации) документации  СЭМ, СМК

Формы документов

Создание унифицированного  порядка работы с документами,  обеспечения своевременного внесения изменений в связанные документы и поддержания целостности и непротиворечивости системы документов

апрель (III) 2008г

3.5

Разработка ДП «Внутренний аудит»

Документированная процедура

Программа  аудитов

Форма плана аудита

Опросный лист на проведение аудита СЭМ

Отчет об аудите

Протоколы регистрации несоответствий

Заключение об  эффективности процедуры внутреннего аудита

Журнал регистрации отчетов аудитов и заключений об оценке эффективности процедур аудита

План корректирующих (предупреждающих) действий по устранению несоответствий, выявленных в процессе аудита

Определение процедур планирования и проведения внутреннего аудита, формирования отчетов по результатам аудита (внутренней проверки), анализа результатов внутренних аудитов, организации  корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита, формирования отчетов об оценке эффективности проведения внутреннего аудита, содержит требования к персоналу и документированию аудитов, а также разграничение ответственности.

апрель  (IV) 2008г.

3.6

Разработка ДП «Экологическая политика»

Документированная процедура

Установление процедур разработки, утверждения, внедрения и актуализации экологической политики

май  (II) 2008г.

3.7

Разработка ДП «Структура и ответственность»

Документированная процедура

Структура административного управления

Матрица разграничения ответственности и взаимодействия

персонала организации в системе управления окружающей средой

Установление ответственности и полномочий высшего руководства и руководителей структурных подразделений за разработку и поддержание в рабочем состоянии СЭМ

май  (II) 2008г.

3.8

Разработка ДП «Положение о Координационном совете»

Документированная процедура

План работы Координационного совета на год

Протоколы заседания Координационного совета

Приказы, распоряжения представителя руководства по СЭМ, в части, касающейся  деятельности Координационного совета.

Установление процедур создания, состава, задач и порядка работы Координационного совета

май  (II) 2008г.

3.9

Разработка ДП «Обучение, осведомленность и компетентность персонала»

Документированная процедура

План обучения, подготовки и повышения квалификации персонала

Формы журналов и пр.

Матрица разграничения ответственности руководства за подготовку кадров

Установление процедур обучения и обеспечения осведомленности и компетентности персонала, выполняющего работу, которая может в значительной степени повлиять на окружающую среду

май  (III) 2008г.

3.10

Разработка ДП «Требования к содержанию и оформлению положений о структурных подразделениях и должностных инструкций»

Документированная процедура

Шаблоны документов

Установление порядка разработки, согласования, утверждения и изменения положений о структурных подразделениях и должностных инструкций персонала компании, а также требования к их содержанию и оформлению

май  (IV) 2008г.

3.11

Разработка ДП «Планирование»

Документированная процедура

Форма Реестра нормативной правовой базы в области охраны

окружающей среды

План мероприятий по совершенствованию СЭМ

Перечень договоров о пользовании природными объектами

Перечень лицензий (разрешений) на осуществление отдельных видов деятельности, на пользование природными объектами

Формы документов

Установление процедур идентификации экологических аспектов деятельности организации, требований законодательных актов, нормативных, технических документов, касающихся экологических аспектов деятельности организации, процедур установления целевых и плановых экологических показателей, разработки и выполнения Программы управления окружающей средой

май (IV) 2008г.

3.12

Разработка ДП «Внутренняя и внешняя связь»

Документированная процедура

Перечень нормативных правовых актов, закрепляющих правовые средства защиты прав заинтересованных лиц на получение экологически значимой информации

Перечень нормативных правовых актов, предусматривающих ограничение доступа к отдельным категориям информации

Перечень нормативных правовых актов, закрепляющих компетенцию органов местного самоуправления  в области рационального природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности

Перечень публикаций в СМИ об экологической  деятельности организации

Формы документов

Установление процедур организации информационных связей между подразделениями организации, между организацией  и внешними организациями, участвующими в природоохранной деятельности при осуществлении основной производственной деятельности, а также  между организацией и общественностью, средствами массовой информации

 июнь (I) 2008г.

3.13

Разработка ДП «Организация эколого-аналитического контроля за состоянием окружающей среды»

Документированная процедура

Формы документов

Установление общих требований к организации и осуществлению производственного эколого-аналитического  контроля в компании

июнь (I) 2008г.

3.14

Разработка ДП «Анализ со стороны руководства»

Документированная процедура

Учетно-отчетная документация подразделений, содержащая информацию о достижении в рамках производственной деятельности целевых экологических и плановых экологических показателей

Отчеты об аудитах СЭМ

Справки  о выполнении мероприятий

Заключение  специального представителя руководства по СЭМ о результатах анализа и оценке СЭМ

Распоряжение  по улучшению СЭМ и уменьшению воздействия на окружающую среду

Установление целей, задач и порядка проведения руководством анализа СЭМ и оценки ее соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007

июнь (II) 2008г.

3.15

Разработка ДП «Управление операциями»

Документированная процедура

Перечень операций, связанных с идентифицированными важными экологическими аспектами

Формы документов

Установление процедур планирования и выполнения в заданных условиях операций и видов деятельности, которые связаны с идентифицированными важными экологическими аспектами, целевыми и плановыми экологическими показателями

июнь (III) 2008г.

3.16

Разработка ДП «Несоответствие и корректирующие и предупреждающие действия»

Документированная процедура

Журнал регистрации несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий

Установление процедур выявления и изучения несоответствий, принятия мер для смягчения любых причиненных воздействий на окружающую среду и проведения корректирующих и предупреждающих действий

июнь (III) 2008г.

3.17

Разработка ДП «Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них»

Документированная процедура

Форма План-графика мероприятий по ликвидации аварии (отказа)

Форма Справки о ходе выполнения работ по локализации

и ликвидации аварии (отказа)

Определение процедур идентификации опасностей возникновения катастроф и аварийных ситуаций, разработки и реализации мер по их предотвращению и ликвидации

июнь (IV) 2008г.

3.18

Разработка ДП «Мониторинг и измерение»

Документированная процедура

Сводный перечень контрольного измерительного, испытательного оборудования 

Формы документов

Определение процедур регулярного мониторинга и измерения основных характеристик  состояния окружающей среды и ее загрязнения; устанавливает процедуры управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием

июнь (IV) 2008г.

3.19

Разработка ДП «Руководство по управлению  окружающей средой»

Документированная процедура

Структурная схема административного управления

Перечень ДП СЭМ

Определение основных принципов построения, последовательности разработки, внедрения и актуализации СЭМ, ее состава и структуры как части общей административной системы организации

июнь (IV) 2008г.

4. Внедрение и функционирование Системы экологического менеджмента (июнь - август 2008г.)

4.1.

Внедрение документации Системы экологического менеджмента ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания». Апробирование, корректировка документов СЭМ

Приказ по внедрению

Утвержденная система документов, образующая нормативную основу СЭМ ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»

июнь-август

2008г.

4.2

Подготовка программ семинара

Определение групп семинара, составление графиков семинара

Программа семинара

Списки лиц групп участников семинара

План-график семинара

Достижение понимания сотрудниками принципов экологического менеджмента, объемов работ, последовательности действий и мероприятий и требований, установленных в документах, образующих нормативную основу СЭМ  ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»

июль (I) 2008г.

4.3

Разработка дополнения к существующей премиальной системе и внедрение в установленном порядке эффективной системы мотивации персонала на основе оценки деловой активности и оценки вклада работников в создание, внедрение и функционирование системы менеджмента

Приказ

июль (I) 2008г.

4.4

Проведение консультационного семинара для руководителей высшего, среднего звена управления ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и руководителей структурных подразделений (мастеров, начальников цехов,  участков, отделов и т.д.)

Раздаточный материал

июль (II) 2008г.

4.5

Проведение семинара для персонала

Раздаточный материал

июль (II) 2008г.

5. Организация обеспечения функционирования Системы экологического менеджмента (август – октябрь 2008г.)

5.1

Выбор органа по сертификации, проведение переговоров и заключение договора на проведение сертификации СЭМ с целью подтверждения соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001:2007;

Договор на проведение сертификации СЭМ ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и его филиалов

апрель - август  (III) 2008г.

5.2

Формирование группы сотрудников для их подготовки в качестве экспертов внутреннего аудита энергокомпании и ее филиалов (структурных подразделений);

Приказ

Список группы

Организация проведения внутреннего аудита СЭМ

август (III) 2008г.

5.3

Подготовка специальной программы и проведение семинара для экспертов внутреннего аудита особенностям проведения аудита в условиях внедрения и функционирования СЭМ;

Программа и план семинара внутренних аудиторов

август  (III) 2008г.

5.4

Планирование внутренних аудитов

План внутренних аудитов

Протокол анализа СЭМ со стороны руководства предприятия. 

Формы документов

август  (IV) 2008г.

5.5

Издание приказов о проведении внутреннего аудита СЭМ

Приказ ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и его филиалов

сентябрь (I) 2008г.

5.6

Проведение первого, совместного с консультантами, внутреннего аудита СЭМ

Документация аудита

Получение объективной оценки внедрения и функционирования СЭМ в соответствии со стоящими перед ней целями

Установление соответствия СЭМ требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и определение результативности с целью поддержания СЭМ в рабочем состоянии.

сентябрь (IV) 2008г.

5.7

Предоставление отчета аудита  и предложений по корректирующим мероприятиям для устранения выявленных несоответствий и проектом управленческого решения

Отчет о внутреннем аудите

План корректирующих действий

октябрь (I) 2008г.

5.8

Устранение замечаний и несоответствий, выявленных о результатам внутреннего аудита

Отчеты о выполнении плана корректирующих действий

СЭМ,  соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007

октябрь (III) 2008г.

6. Методическое сопровождение сертификации Системы экологического менеджмента (март – октябрь 2008г.)

6.1

Проведение консультационного аудита СЭМ.

Оформление результатов консультационного аудита и представление руководству предприятия

Отчет о консультационном аудите

Получение уверенности в правильном построении СЭМ, готовой к сертификации  независимым органом по сертификации

октябрь (III) 2008г.

Подача заявки на сертификацию.

Письмо-заявка в сертифицирующий орган

октябрь (III) 2008г.

Разработка плана корректирующих мероприятий по результатам консультационного  аудита

План корректирующих мероприятий по результатам консультационного аудита

21

октября  2008г.